Raad van commissarissen
De raad van commissarissen wordt gevormd door:
- mr. H.Th.E.M. (Henk) Rottinghuis (voorzitter)
- mr. drs. B. (Bob) Elfring (vice-voorzitter)
- J.C. (Jane) Hanson
- mr. D. (Denise) Koopmans
- mr. P.C. (Paul) Hamer
- N.M. (Nina) Skorupska
H.TH.E.M. (Henk) Rottinghuis (1956), voorzitter
De heer Rottinghuis is een zakenman die directiefuncties en commissariaten heeft bekleed bij toonaangevende Europese bedrijven in verschillende industriële sectoren. Hij was CEO en bestuursvoorzitter van Pon Holdings van 2001 tot zijn pensionering in 2010. Hij trad in 1993 in dienst van Pon en werd in 1999 lid van de raad van bestuur. Daarvoor bekleedde hij senior-managementfuncties bij Koninklijke Nedlloyd Groep. Sinds zijn pensionering bij Pon heeft hij verschillende functies bekleed in de Raad van Commissarissen, waaronder bij Royal Bank of Scotland, Blokker, DRG (voedseldetailhandel), Stork (als voorzitter) en CRH (bouwmaterialen). De heer Rottinghuis rondde zijn studie af aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1982.
De heer Rottinghuis heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 50.000 aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Andere functies:
- Lid raad van commissarissen Damen Shipyards Group.
De heer Rottinghuis werd in 2020 benoemd tot lid van de raad van commissarissen en in 2024 herbenoemd.
B. (Bob) Elfring (1959), vice-voorzitter
De heer Elfring heeft zijn master in Recht en Bedrijfseconomie behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij begon zijn carrière bij de toenmalige Amsterdam-Rotterdam Bank, gevolgd door managementfuncties bij Rabobank, Amsterdamse Investeringsbank, MeesPierson en Lehman Brothers. Tussen 2008 en 2011 was hij bij Credit Suisse onder meer verantwoordelijk voor investment banking in Noord-Europa en de Benelux. Tussen 2011 en 2018 heeft de heer Elfring bij Bank of America Merrill Lynch gewerkt, waar hij vanaf 2012 verantwoordelijk was voor Corporate and Investment Banking in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, opererend vanuit Londen. Tussen 2021 en 2024 was hij vice-voorzitter van EMEA Investment Banking bij J.P. Morgan Securities plc.
De heer Elfring heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 50.000 aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Andere functies:
- Voorzitter raad van commissarissen Vuyk Holding;
- Lid raad van commissarissen ASR Nederland.
De heer Elfring werd in 2020 benoemd tot lid van de raad van commissarissen en herbenoemd in 2024.
J.C. (Jane) Hanson CBE (1967)
Mevrouw Hanson behaalde haar bachelor in muziek (BA Hons) aan de University of York. Ze was twee jaar professioneel musicus tot ze zich kwalificeerde als registeraccountant bij KPMG. Ze vervolgde haar loopbaan bij Aviva PLC, waar ze leidinggevende functies bekleedde, waaronder hoofd Audit en directeur Risk & Governance. Na Aviva bouwde mevrouw Hanson haar eigen adviesbureau op, waarbij ze governance-gerelateerde diensten leverde aan de besturen van gereguleerde organisaties en andere grote ondernemingen. Ze deed verdere ervaring op als toezichthoudend (‘non-executive’) bestuurder in private, beursgenoteerde, publieke organisaties en goede doelen, waaronder voorzitterschappen van audit- en risicocommissies in uiteenlopende sectoren zoals financiële diensten, entertainment en de non-profitsector. Haar ervaring omvat het beheren van complexe veranderingen, het verbeteren van bedrijfsprestaties en de opvolgingsplanning. Mevrouw Hanson is in 2022 koninklijk onderscheiden (CBE) voor haar bijdragen aan goede doelen en publieke dienstverlening.
Mevrouw Hanson heeft de Britse nationaliteit en bezit 2.254 aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Andere functies:
- Voorzitter van het toezichthoudende bestuur van Welsh Water;
- Voorzitter van het toezichthoudende bestuur van John Lewis Finance;
- Non-executive director van HM Treasury.
Mevrouw Hanson werd in 2025 benoemd tot lid van de raad van commissarissen.
D. (Denise) Koopmans (1962)
Mevrouw Koopmans behaalde haar master in Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de (post master-) opleiding Vastgoedrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is afgestudeerd aan Harvard Business School en INSEAD-gecertificeerd bestuurder. Tussen 1991 en 1998 werkte mevrouw Koopmans als Chief Legal Officer bij NBM-Amstelland (overgenomen door BAM in 2000). Sindsdien heeft zij in diverse commerciële en senior internationale leidinggevende functies gewerkt bij Heerema Group, Cap Gemini Engineering en RELX Group. Tussen 2011 en 2015 was mevrouw Koopmans Managing Director van de Legal & Regulatory divisie van Wolters Kluwer in Nederland en directeur van de wereldwijde business line voor workflowoplossingen. Voor haar tijd bij Wolters Kluwer was zij CEO bij LexisNexis Business Information Solutions (RELX Group). Sinds 2015 werkt mevrouw Koopmans als niet-uitvoerend bestuurder en adviseur van bedrijven.
Mevrouw Koopmans heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Andere functies:
- Toezichthoudend bestuurder van Swiss Post AG;
- Toezichthoudend bestuurder van Cicor Group;
- Vice-voorzitter van de raad van commissarissen van Norma Group;
- Onafhankelijk lid van de board of governors van Grant Thornton International.
Mevrouw Koopmans werd in 2020 benoemd tot lid van de raad van commissarissen en herbenoemd in 2024.
P.C. (Paul) Hamer (1969)
De heer Hamer heeft een achtergrond in werktuigbouwkunde en behaalde in 2001 een masterdiploma in Engineering Project Management aan de Universiteit van Manchester. Hij begon zijn professionele loopbaan bij aannemingsbedrijven, Costain en Mowlem, waar hij kapitaalprojecten uitvoerde, en bij British Nuclear Fuels, op het gebied van ontmanteling en nucleair advies. In 2008 werd de heer Hamer operationeel directeur (COO) van WYG plc, een wereldwijd ingenieursadviesbureau, waar hij het jaar daarop werd benoemd tot CEO om een grote transformatie- en turnaroundprogramma te leiden. In 2017 trad hij toe tot Sir Robert McAlpine, een familiebedrijf in de bouw met een omzet van 1,5 miljard pond, als de eerste externe CEO in de 148-jarige geschiedenis van het bedrijf. In zeven jaar leidde hij de strategische verschuiving van een regionale aannemer naar een nationale, sectorgerichte leider in bouw en infrastructuur.
De heer Hamer is een Britse burger en bezit geen aandelen in het kapitaal van het bedrijf.
Andere functies:
- Senior adviseur bij Collinson Grant;
- Voorzitter van de adviesraad van F1rst Phase;
- Voorzitter van de adviesraad van The 12 Foundation.
De heer Hamer werd in 2026 benoemd tot commissaris van de vennootschap.
N.M. (Nina) Skorupska CBE (1961)
Dr. Skorupska behaalde een master in Chemie, Engineering en Geologie aan de universiteit van Newcastle upon Tyne en verrichtte vervolgens postdoctoraal onderzoek aan dezelfde universiteit. Ze begon haar loopbaan in diverse onderzoeks- en managementfuncties bij achtereenvolgens IEA Coal Research en National Power plc. In 2001 werd National Power overgenomen door RWE, waar ze haar carrière voortzette en tot 2012 diverse senior management- en directiefuncties bekleedde. Haar laatste functie daar was Chief Technology Officer bij Essent in 's-Hertogenbosch, waar ze verantwoordelijk was voor de elektriciteitscentrales van Essent (inclusief bouwprojecten). Van 2013 tot medio 2024 was Dr. Skorupska Chief Executive van REA, de Britse Vereniging voor hernieuwbare energie en schone technologie. Dr. Skorupska is in 2016 koninklijk onderscheiden (CBE) voor haar inzet voor gelijke kansen binnen de energie- en technieksector.
Dr. Skorupska heeft de Britse nationaliteit en bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
Andere functies:
- Toezichthoudend bestuurder van Great British Energy;
- Voorzitter van de Onafhankelijke Belanghebbendenraad van de Nationale Energie Systeembeheerder (NESO) van het Verenigd Koninkrijk;
- Lid raad van advise National Grid Electricity Distribution.
Dr. Skorupska werd in 2021 benoemd tot lid van de raad van commissarissen en herbenoemd in 2025.
Bezoldiging 2025
In overeenstemming met het beloningsbeleid voor de Raad van Commissarissen, goedgekeurd op de algemene vergadering van aandeelhouders van 10 april 2024, is de jaarlijkse beloning van de leden van de raad van commissarissen momenteel € 114.152,- voor de voorzitter, € 76.101,- voor de vicevoorzitter en € 65.230,- voor de overige leden van de raad, met een opslag van € 11.415,- (voorzitter) of € 7.991,- (leden) per jaar voor elk lidmaatschap van door de raad van commissarissen ingestelde commissies. Daarnaast ontvangen zij een aanwezigheidsvergoeding van € 1.500,- per vergadering die zij bijwonen buiten hun woonland. Werkelijk gemaakte kosten in de uitoefening van werkzaamheden voor BAM worden op declaratiebasis vergoed. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer een aanzienlijke toename van de tijdsinvestering door de leden noodzakelijk is om de langetermijnbelangen en de duurzaamheid van de vennootschap als geheel te dienen of om haar levensvatbaarheid te verzekeren, kan de raad van commissarissen besluiten om leden een aanvullende beloning toe te kennen van € 1.500,- per halve dag. Er worden geen opties of aandelen toegekend aan leden van de raad van commissarissen, noch zijn leningen aan hen verstrekt. Elk belang in het kapitaal van de vennootschap door leden van de raad van commissarissen dient als langetermijninvestering.
De honorering (exclusief kostenvergoeding) van de huidige leden van de raad van commissarissen over het jaar 2025 is als volgt:
| H.Th.E.M. Rottinghuis, voorzitter | € 133.000 |
|---|---|
| B. Elfring, vice-voorzitter | € 90.000 |
| J.C. Hanson | € 83.000 |
| D. Koopmans | € 89.000 |
| M.P. Sheffield | € 83.000 |
| N.M. Skorupska | € 83.000 |
De honorering van de leden van de raad van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap, noch van een change of control in de vennootschap.
Voor meer informatie wordt verwezen naar het bezoldigingsbeleid 2024 voor leden van de Raad van Commissarissen en het remuneratierapport 2025.
Rooster van aftreden
Per 10 april 2024
| Commissaris | Geboortedatum | Benoemd | Herbenoeming(en) | Einde lopende termijn | Aftreden uiterlijk na |
|---|---|---|---|---|---|
| H.Th.E.M. Rottinghuis *, voorzitter | 26-01-1956 | 15-04-2020 | 2024 | 2028 | AVA van 2032 |
| B. Elfring, vice-voorzitter | 26-04-1959 | 24-08-2020 | 2024 | 2028 | AVA van 2032 |
| J.C. Hanson | 22-09-1967 | 05-11-2024 | - | 2028 | AVA van 2036 |
| D. Koopmans * | 02-06-1962 | 24-08-2020 | 2024 | 2028 | AVA van 2032 |
| P.C. Hamer | 06-03-1969 | 07-05-2026 | - | 2030 | AVA van 2038 |
| N.M. Skorupska | 17-11-1961 | 14-04-2021 | 2025 | 2029 | AVA van 2033 |
* Versterkt recht van aanbeveling van toepassing
Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Nadien kunnen commissarissen wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd.